ANAF APLICĂ AMENDE DE 100.000 EURI PENTRU MAȘINI CUMPARATE CU BANI CASH

Unii români au cumpărat cu bani cash autoturisme de lux, fapt care a condus la aplicarea amenzi în totalitatea de aproape 100.000 de euro de către inspectorii fisici ANAF. Cei care vor să evite impozitul pe TVA și sursa banilor folosesc intermediarii, târguri sau anunțuri online pentru a face tranzacțiile.

Inspectoarele au descoperit că persoanele care au cumpărat mașini de lux cu bani cash au făcut asta într-un mod foarte complex. Ei se folosesc de artificii precum semnarea contractelor din străinatate și a plăților efectuate în numerar, pentru a evita plata TVA, dar acest mecanism poate fi cu cacatul timpului un mijloc de spălare a banilor. Statul are o limita legală privind tranzacțiile cu bani lichizi, care este de 2000 euro dacă vânzătorul este o firmă și de 10.000 lei pentru persoane fizice.

Pe parcursul inverului trecut, ANAF a aplicat amenzi totale de aproape 100.000 de euro, în urma achizițiilor unor mașini de lux cu o valoare totală de peste 2 milioane de euro, cumpărâte cu bani cash de către români la vânzători din alte state membre ale UE. Iată cum autoritățile naționale de administrare fiscală au făcut asta și ce s-a întâmplat după aceea.

De obicei, cumpărătorii folosesc intermediari pentru a celi detaliile tranzacțiilor la mâna a doua sau la târguri. Inspectorii ANAF au descoperit că majoritatea acestor mașini au fost vândute în România, cu bani cash, deși contractele ar fi fost semnate din străinatate pentru a evita plata TVA. De aceea, autoritățile recomandă că achizițiile se fac prin card sau transfer bancar.

Inspectorii fiscali au identificat alte 200 de persoane care au cumpărat de la intermediari mașini de lux aduse din diferite țări europene. Acestea pot fi o semnătură că aceste tranzacții nu respectă legile fiscale și pot duce la spălare a banilor.